宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次会议已于 2018 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议
于 2018 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郑卫
红女士主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018 年度第一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认真审议了公司《润禾材料 2018 年度第一季度报告》，并认为董事会
编制和审核 2018 年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2018 年度第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 25 日
