宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十
四次会议（以下简称“董事会”），于 2018 年 4 月 20 日向以电话、电子邮件等方
式向全体董事发出通知，并于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长叶剑
平先生主持，公司全体/部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2018 年度第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体董事同意《润禾材料 2018 年度第一季度报告》的相关内容。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料 2018 年度第一季度报告》。
三、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
