株洲宏达电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年7月8日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2019年7月7日下午15:00起至2019年7月8日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2019年6月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-053），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共11人，代表股份281,665,676股，占上市公司总股份的70.3988％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人，代表的股份数为125,760,076股，占公司有表决权股份总数的31.4322％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次参与网络投票的股东8人，代表股份155,905,600股，占上市公司总股份的38.9667％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共8人，代表股份16,923,780股，占上市公司总股份的4.2299％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东代表审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：
同意281,662,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,920,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9817％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决情况：
同意281,662,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,920,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9817％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
表决情况：
同意281,662,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,920,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9817％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶凯、骆霄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《株洲宏达电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市金杜律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董 事 会
2019年7月8日