深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于2018年10月19日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于2018年10月26日召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2018年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董 事 会2018年10月26日