一品红药业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议
于2018年5月24日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年5月18日
以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到
董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行
调整的议案》
2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分
配预案》，公司以2017年12月31日总股本160,000,000股为基数，每10股派现金
红利1.50元（含税）。根据《一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计
划（草案）》规定，调整后的首次授予价格为22.30元/股（22.45元/股-0.15元/
股=22.30元/股）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对公
司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的公告》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激
励对象名单及数量进行调整的议案》
鉴于《一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中首
次授予权益的5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的17.90万股
限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一
期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将首
次授予限制性股票的激励对象人数由原85名调整为80名，首次授予的限制性股
票数量由原165万股调整为147.10万股，预留权益数量不变。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对公
司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的
公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《一品红药业股份有限
公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限制性股票
激励计划授予条件已成就。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事
会确定以2018年5月24日为首次权益的授予日，向符合条件的80名激励对象授予
147.10万股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于向公司
第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2018年5月25日
