深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。一、会议召开的基本情况1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。3．会议召开的合法、合规性：
经公司第一届董事会第二十次会议审议，通知召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2018年8月13日下午14:30时开始（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。二、会议的出席情况1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代
理人）共10人，代表股份71,720,730股，占上市公司总股份的75.0021％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）共8人，代表股份71,718,850股，占上市公司总股份的75.0001％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份1,880股，占上市公司总股份的0.0020％。
（3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共4人，代表股份346,230股，占上市公司总股份的0.3621％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份344,350股，占上市公司总股份的0.3601％。通过网络投票的股东 2人，代表股份1,880股，占上市公司总股份的0.0020％。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议并通过《关于变更部分募投项目的议案》表决结果：同意71,719,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意345,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.7458％；反对 880股，占出席会议中小股东所持股份 的0.2542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见1．律师事务所的名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所2．见证律师姓名：张冰、李晓嫚3．结论性意见：
本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
2018年8月13日