永福股份：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

 证券代码：300712         证券简称：永福股份         公告编号：2018-040
                    福建永福电力设计股份有限公司
              关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
任期于 2018 年 7 月 21 日届满，公司正积极筹备换届工作。截止目前，第二届董
事会董事候选人及第二届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事
会、监事会工作的顺利开展，公司第一届董事会、监事会将延期换届，公司董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将继续积极推进换届选举工
作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
    在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体董事和第一届
监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董
事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公
司的正常经营。
     特此公告！
                                      福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 20 日