聚灿光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年11月30日上午9：00在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》为满足公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）的经营发展需求，董事会同意以自有资金人民币20,000万元对聚灿宿迁进行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由人民币50,000万元增加至人民币70,000万元，公司仍持有其100%的股权。
本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议，亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
表决结果：同意： 9票；反对： 0票；弃权： 0票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日