福建阿石创新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司
第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独
立董事的议案》。同意选举陈钦忠先生、陈本宋先生、陈秀梅女士、
陈世荣先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举沈毅民先生、
潘琰女士、兰邦胜先生为公司第二届董事会独立董事。任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。详细内容请见公司同日在指定媒体披露
的《2017 年年度股东大会决议公告》。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能
够胜任所聘岗位，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事数总
计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法
规要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2017 年年度股东大
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第一届董事会非独立董事邓艳华女士，在公司新一届董事会
产生后，不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至
本公告披露日，邓艳华女士未持有公司股份。公司及董事会对邓艳华
女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司第一届董事会独立董事李强先生在公司新一届董事会产生
后，不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至
本公告披露日，李强先生未持有公司股份。公司及董事会对李强先生
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年5月18日
