福建阿石创新材料股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 5 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次
会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司
副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任
公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任陈钦忠先生为公司总经理；聘任林梅女士为
公司副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任陈本宋先生、陈世荣先
生、张科先生为公司副总经理；聘任谢文武先生为公司证券事务代表。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《第二届董事会第一次
会议决议公告》。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，
不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员和
董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
林梅女士、谢文武先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前，林梅女士的董事会
秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：林梅、谢文武
办公地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号
邮编：350200
电话：0591-2867 3333
传真：0591-2879 8333
邮箱：zqswb@acetron.com.cn
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年5月18日
