森霸股份：第二届监事会第十三次会议决议公告

南阳森霸光电股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
    南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十三次会
议于 2017 年 12 月 28 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监
事会由监事会主席芦云鹏先生主持，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
    同意公司使用不超过 2,000 万元自有资金参与投资深圳南山架桥卓越智能
装备投资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人。由于本公司的原任独立董
事徐波先生系该投资基金的管理人深圳市架桥富凯投资有限公司的法定代表人
和董事以及有限合伙人深圳市架桥资本管理股份有限公司的法定代表人和董事
长，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于对外投资暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     三、备查文件
    1、南阳森霸光电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        南阳森霸光电股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2018 年 1 月 3 日