南阳森霸光电股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 1 月 3 日召开的
第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：南阳森霸光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十四
次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年1月22日(周一) 14:30。
（2）网络投票时间：2018年1月21日(周日)、2018年1月22日(周一)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年1月22日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年1月21日15:00至
2018年1月22日15:00。
5．会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年1月16日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
或其代理人。于股权登记日2018年1月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议
案》
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，议案一为影响中小
投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司对外投资暨关联交易的
1.00 √
议案》
《关于修订<南阳森霸光电股份有
2.00 限公司股东大会网络投票实施细 √
则>的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。
2、登记时间：2018 年 1 月 19 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传
真方式登记的，须在 2018 年 1 月 19 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）
到公司证券事务部方为有效。
3、登记地点：公司证券事务部
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2018
年第一次临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：封睿、文俊位
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券事务
部
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365701；投票简称：森霸投票
2、议案设置与意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司对外投资暨关联交易的
1.00 √
议案》
《关于修订<南阳森霸光电股份有
2.00 限公司股东大会网络投票实施细 √
则>的议案》
（2）填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）15:00,结束时间为 2018 年 1 月 22 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
南阳森霸光电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席南阳森霸光电股份
有限公司 2018 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有
√
提案
非累积投
票提案
《关于公司对外投资暨关联交易的
1.00 √
议案》
《关于修订<南阳森霸光电股份有
2.00 限公司股东大会网络投票实施细 √
则>的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
附件 3：
南阳森霸光电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
