威海光威复合材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2018
年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1. 审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》。
公司编制和审核《2018 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一季度报告全文》（2018-030）。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会
2018 年 4 月 27 日
