深圳市盛弘电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
2017 年第三次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2017 年 10 月 10 日
3、原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300693 盛弘股份 2017-09-26
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 9 月 21 日公告的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号“2017-012 号”），由于工作人员疏忽，公告中《附件 2：委托
授权书》中列示议案缺少“4.02 审议《关于制定<网络投票规则>的议案》”。
原通知附件二授权书如下：
附件二
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托 先生/
女士全权代表本人/本单位，出席于 2017 年 10 月 10 日在广东省深圳市南山区召
开的深圳市盛弘电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，代表本人/本单
位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案
的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填 多项或不填的视同
弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案意外的所有提 √
案
非累积投票议案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》 √
2.00 审议《关于修订<深圳市盛弘电气股份有 √
限公司公司章程>并办理工商登记的议
案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>等 √作为投票对
相关内控制度的议案》 象的子议案数：
6项
3.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的 √
议案》
3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
3.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议 √
案》
3.04 审议《关于修订<对外投资管理办法>的 √
议案》
3.05 审议《关于 修订<关联交易管理办法>的 √
议案》
3.06 审议《关于修订<独立董事议事制度>的 √
议案》
4.00 审议《关于制定<防范控股股东及关联方 √作为投票对
资金占用制度>等相关内控制度的议案》 象的子议案数：
2项
4.01 审议《关于制定<防范控股股东及关联方 √
资金占用制度>的议案》
5.00 审议《关于提名李晗任公司董事的议案》 √
6.00 审议《关于设立子公司及签署相关合作 √
协议的议案》
7.00 审议《关于使用闲置募集资金及自有资 √
金进行现金管理的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：至 2017 年第三次临时股东大会结束。
委托日期：2017 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
更正后通知附件二如下：
附件二：
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托 先生/
女士全权代表本人/本单位，出席于 2017 年 10 月 10 日在广东省深圳市南山区召
开的深圳市盛弘电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，代表本人/本单
位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案
的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填 多项或不填的视同
弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案意外的所有提 √
案
非累积投票议案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》 √
2.00 审议《关于修订<深圳市盛弘电气股份有 √
限公司公司章程>并办理工商登记的议
案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>等 √作为投票对
相关内控制度的议案》 象的子议案数：
6项
3.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的 √
议案》
3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
3.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议 √
案》
3.04 审议《关于修订<对外投资管理办法>的 √
议案》
3.05 审议《关于 修订<关联交易管理办法>的 √
议案》
3.06 审议《关于修订<独立董事议事制度>的 √
议案》
4.00 审议《关于制定<防范控股股东及关联方 √作为投票对
资金占用制度>等相关内控制度的议案》 象的子议案数：
2项
4.01 审议《关于制定<防范控股股东及关联方 √
资金占用制度>的议案》
4.02 审议《关于制定<网络投票规则>的议案》 √
5.00 审议《关于提名李晗任公司董事的议案》 √
6.00 审议《关于设立子公司及签署相关合作 √
协议的议案》
7.00 审议《关于使用闲置募集资金及自有资 √
金进行现金管理的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：至 2017 年第三次临时股东大会结束。
委托日期：2017 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
三、 除了上述更正事项外，于 2017 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、更正后 2017 年第三次临时股东大会的通知全文详见附件。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日
附件
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
2017 年第七次临时股东大会。
2、召集人
本次股东大会的召集人为董事会，公司第一届董事会第二十次会议全票通过
《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
3、会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开：2017 年 10 月 10 日下午 14:00 时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 10 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2017 年 10 月 9 日 15:00 至 2017 年 10 月 10 日 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017 年 9 月 26 日（星期二）
7、出席对象
（1）截止股权登记日 2017 年 9 月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业
园 2 区 6 栋 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<深圳市盛弘电气股份有限公司公司章程>并办理工商登
记的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》；
3.1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3.3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
3.4、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
3.5、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
3.6、审议《关于修订<独立董事议事制度>的议案》；
4、审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等相关内控制度
的议案》；
4.1、审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
4.2、审议《关于制定<网络投票规则>的议案》；
5、审议《关于提名李晗任公司董事的议案》；
6、审议《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》；
7、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
上述会议审议的议案已经 2017 年 9 月 19 日召开的公司第一届董事会第二十
次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2017 年 9 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
上述议案 1-2 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，
由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案 3-7 属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并
将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案意外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》 √
审议《关于修订<深圳市盛弘电气股份有限公司公司章 √
2.00
程>并办理工商登记的议案》
审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关内控制度 √作为投票对象
3.00 的议案》 的子议案数：6
项
3.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
3.04 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
3.05 审议《关于 修订<关联交易管理办法>的议案》 √
3.06 审议《关于修订<独立董事议事制度>的议案》 √
审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制 √作为投票对象
4.00 度>等相关内控制度的议案》 的子议案数：2
项
审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制 √
4.01
度>的议案》
4.02 审议《关于制定<网络投票规则>的议案》 √
5.00 审议《关于提名李晗任公司董事的议案》 √
6.00 审议《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》 √
审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
7.00
理的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017 年 9 月 29 日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；
2、登记地点: 深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2
区 6 栋。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2017 年 9 月 29 日
17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字
样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6
栋
联系电话：0755-86511588
传真：0755-86513100
邮政编码：518000
联系人：胡天舜
5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程
详见附件一。
六、备查文件目录
1、深圳市盛弘电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、深圳市盛弘电气股份有限公司第一届监事会第七会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2017 年第三次临时股东大会授权委托书
附件 3：2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365693” ，投票简称为“盛
弘投票”。
2、公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2017 年 10 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束 时间为 2017 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cnifo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cnifo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托 先生/
女士全权代表本人/本单位，出席于 2017 年 10 月 10 日在广东省深圳市南山区召
开的深圳市盛弘电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，代表本人/本单
位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案
的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填 多项或不填的视同
弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案意外的所有提 √
案
非累积投票议案
1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》 √
2.00 审议《关于修订<深圳市盛弘电气股份有 √
限公司公司章程>并办理工商登记的议
案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>等 √作为投票对
相关内控制度的议案》 象的子议案数：
6项
3.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的 √
议案》
3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
3.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议 √
案》
3.04 审议《关于修订<对外投资管理办法>的 √
议案》
3.05 审议《关于 修订<关联交易管理办法>的 √
议案》
3.06 审议《关于修订<独立董事议事制度>的 √
议案》
4.00 审议《关于制定<防范控股股东及关联方 √作为投票对
资金占用制度>等相关内控制度的议案》 象的子议案数：
2项
4.01 审议《关于制定<防范控股股东及关联方 √
资金占用制度>的议案》
5.00 审议《关于提名李晗任公司董事的议案》 √
6.00 审议《关于设立子公司及签署相关合作 √
协议的议案》
7.00 审议《关于使用闲置募集资金及自有资 √
金进行现金管理的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：至 2017 年第三次临时股东大会结束。
委托日期：2017 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会参会登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代
码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格
式自制均有效。
