山东双一科技股份有限公司
第二届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于 2018
年 1 月 11 日通过电子邮件、电话、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2018
年 1 月 17 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，
实际参会董事 9 名，其中左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生以通讯
表决的方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了
本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会投票表决，形成以下决议：
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第 3-00015 号《山东
双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的审核报告》，截至 2017
年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 32,415,869.61
元。本次拟置换预先投入自筹资金金额为人民币 32,415,869.61 元。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见
公司监事会已出具同意的监事会意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了同意的专项核查意见。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 17 日
