证券代码：300690 证券简称：双一科技公告编号：2017-032
山东双一科技股份有限公司
第二届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会议于 2017
年 10 月 20 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2017 年 10
月 25 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名，其中左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生以通讯表决
的方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
