证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-034
创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月17日（周五）15:00。
网络投票时间：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）股东大会的召集人：公司第二届董事会。
（五）会议主持人：由董事长牛文文先生主持。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份39,915,960股，占公司有表决权股份总数的58.70%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份33,981,430股，占公司有表决权总股份的49.97%；参加网络投票的股东3人，所持股份5,934,530股，占公司有表决权总股份的8.73%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共3人，代表公司有表决权的股份612,100股，占公司有表决权股份总数的0.90%。其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表1人，所持股份500股，占公司有表决权总股份的0.001%；参加网络投票的中小股东2人，所持股份611,600股，占公司有表决权总股份的0.90%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于2019年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2019年度监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于变更公司全称的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意39,915,960股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意612,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师黄雅程、吴欣出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于创业黑马（北京）科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
2019年5月17日