证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2019-044
广州赛意信息科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案四、议案九为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案四、议案六、议案七、议案八对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事刘国华先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
（七）股权登记日：2019年5月8日（星期三）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数48,977,709股，占公司股份总数145,121,000股的33.7496%。其中出席会议的中小投资者及代理人共3人，代表股份数4,958,680股，占公司股份总数145,121,000股的3.4169%，占出席会议有表决权股份总数48,977,709股的10.1244%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共6人，代表股份数48,977,709股，占公司股份总数145,121,000股的33.7496%。其中中小投资者及代理人共3人，代表股份数4,958,680股，占公司股份总数145,121,000股的3.4169%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东0人，代表股份数0股，占公司股份总数145,121,000股的0.0000%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、黄友川律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
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对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决
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权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于2018年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事王惠芬女士作为代表，在本次股东大会上做述职报告。
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五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：刘清丽、黄友川
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告
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董 事 会二〇一九年五月十五日