中石科技：第二届董事会第十四次会议决议公告

北京中石伟业科技股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
二届董事会第十四次会议通知于 2018 年 04 月 13 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2018 年 04 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》。
    公司《2018 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
                                            北京中石伟业科技股份有限公司
                                                         董 事    会
                                                       2018 年 4 月 25 日