北京中石伟业科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)第
二届董事会第十四次会议通知于 2018 年 04 月 13 日以专人送达、电子邮件等方
式发出,并于 2018 年 04 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》。
公司《2018 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 25 日