中石科技：第二届监事会第九次会议决议公告

北京中石伟业科技股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第二届监事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人送达方式发出，并于
2018 年 4 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱迪女士主持。
   3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核北京中石伟业科技股份有限公司
2018 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
    特此公告。
                                            北京中石伟业科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 4 月 25 日