北京中石伟业科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第二届监事会第六次会议通知于2018年1月08日以专人送达、电子邮件等方式发
出，并于2018年1月18日在北京中石伟业科技股份有限公司二楼会议室以现场结
合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱迪女士主持，
董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司出于实际经营需要，先期使用自筹资金投入募投项目-“高分子复合屏
蔽导热材料研发及生产基地项目”。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资 投资总额 募集资金承诺 已投入自有资金 拟置换金额
项目 投资金额 金额
高分子复合屏蔽
导热材料研发及 48,160.84 13,619.67 22,417.89 13,619.67
生产基地项目
创新技术研发中
7,997.00 600 0
心项目
营销网络建设项
5,976.00 400 0
目
总计 62,133.84 14,619.67 22,417.89 13,619.67
目前，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 146,196,700.00 元人
民币已于 2017 年 12 月 20 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审验。为提高募投资金使用效率及资金利用率，公司计划在 2018 年 1 月拟使
用 13,619.67 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深交所上市公司募集资
金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
经深圳市证券交易所审核同意，公司首次公开发行的 2172 万股人民币普通
股票于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司
注册资本由人民币 6,515 万元增加至人民币 8,687 万元，总股本由 6,515 万股增
加至 8,687 万股，现拟将公司章程中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应
修改，同时，提请授权董事会及指定人员办理此次工商变更。
修订后的《北京中石伟业科技股份有限公司章程》具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
《北京中石伟业科技股份有限公司第二届第六次监事会决议》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
监事会
二零一八年一月十九日
