朗新科技股份有限公司
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第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2018
年 1 月 10 日下午 16 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司
会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的规定。
会议根据公司法和公司章程的规定，一致通过如下决议：
一、 审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》
为进一步提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在
不影响日常经营且保障资金安全的前提下，监事会同意公司使用闲置自有资金购
买理财产品的投资额度从人民币 3 亿元调整到人民币 6 亿元，在该额度内资金
可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。单项理财
产品的投资期限不超过 12 个月。同时，公司股东大会授权财务负责人具体实施
上述额度范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法
律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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监事会
2018 年 1 月 10 日
