电连技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限,现场发出会议通知,于2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,全体监事共同推举李新样女士主持会议,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议,监事会同意选举李新样女士(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件(一)《电连技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司监事会
2018年11月1日