电连技术股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决定
于 2018 年 5 月 17 日（星期四）召开 2017 年度股东大会。公司已于 2018 年 4 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2017 年度股东大
会通知的公告》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将
会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了
《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00开始。
网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日。
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日
下午 15：00至2018年5月17日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次
投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年5月11日。
7．出席对象：
（1）截至2018年5月11日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。
二、会议审议事项;
1．议案一：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
议案二：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
议案五：《关于公司2017年度资本公积转增股本预案的议案》;
议案六：《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
议案七：《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
议案八：《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》;
议案九：《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬及2018年度薪酬与考核
方案的议案》。
2．以上议案已分别由2018年4月20日召开的第一届董事会第十九次会议、第一
届监事会第十二次会议审议通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018- 032 ）、《第一届监
事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018- 033 ）以及于2018年3月26日在巨
潮资讯网刊登的《关于控股股东提议2017年度资本公积转增股本预案的公告》（公
告编号：2018-027）。其中议案五应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3．公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的 √
议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的 √
议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要 √
的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议 √
案》
5.00 《关于公司2017年度资本公积转增股本 √
预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价 √
报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使 √
用情况专项报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金 √
的专项审计说明的议案》
9.00 《关于董事及高级管理人员2017年度薪 √
酬及2018年度薪酬与考核方案的议案》
四、会议登记等事项
1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受
电话登记。
2．登记时间：2018年5月14日（星期一：8:30-17:00）。
3. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券
部。
4. 登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电
子邮件、信函或传真方式须在2018年5月14日17:00前送达本公司。
电子邮件：IR@ectsz.com，邮件标题请注明“2017年度股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编：
518106，信函请注明“2017年度股东大会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格
式详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735688
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518106
地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋
2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
（二）《电连技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
电连技术股份有限公司董事会
2018年5月14日
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司
2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司 2017 年度董事 √
会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2017 年度监事 √
会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2017 年年度报 √
告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司 2017 年度财务 √
决算报告的议案》
5.00 《关于公司 2017 年度资本 √
公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司 2017 年度内部 √
控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司 2017 年度募集 √
资金存放与使用情况专项报
告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联 √
方占用资金的专项审计说明
的议案》
9.00 《关于董事及高级管理人员 √
2017 年度薪酬及 2018 年度
薪酬与考核方案的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填
表示弃权。）
授权委托书应当包括如下信息：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
附件二：
电连技术股份有限公司 2017 年度股东大会
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司 2017 年度股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365679”，投票简称为“电连投
票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反
对、弃权。
3、本次投票的所有议案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对
除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
