证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-075
山东英科医疗用品股份有限公司关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、董事
会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的第二届董事会第一次会议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司实际需要，公司董事会选举刘方毅先生为第二届董事会董事长；聘任陈琼女士为公司总经理；聘任于海生先生、李斌先生为公司副总经理；聘任李斌先生为公司董事会秘书；聘任冯杰女士为财务总监；聘任李清明先生为公司证券事务代表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
李斌先生、李清明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李斌、李清明通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18号邮政编码：255414联系电话：0533-6098999联系传真：0533-6098966电子邮箱：ir@intcomedical.com
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会2018年10月16日
附件：任职人员简历一、第二届董事会董事长简历
刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970年出生。现任本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在90年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2009年7月至今任公司董事长。
截至本公告披露之日，刘方毅先生直接持有公司股份82,435,560股，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英明投资”）间接持有公司股份2,160,000股，刘方毅先生直接和间接持股合计共占公司总股本的43.059%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。二、高级管理人员简历
陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2007年5月，任上海英科绿林进出口有限公司销售主管；2007年5月至2009年8月，任上海英科绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009年8月至2014年12月任上海英科绿林
进出口有限公司总经理；2015年1月任职于公司，2015年4月至今任本公司董事、总经理。
截至本公告披露之日，陈琼女士未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份1,000,000股，占公司总股本0.509%。陈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。1997年8月至2003年5月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003年6月至2007年4月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007年6月至2009年9月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009年9月至今，任本公司副总经理。
截至本公告披露之日，于海生先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份240,000股，占公司总股本的0.1221%。于海生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。2008年7月至2010年4月任三一重工研发工程师；2010年5月至2012年8月任三一电气总经理秘书、研究本院办公室主任。2012年9月至2015年6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；2015年6月至2018年9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露之日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年7月至2010年10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财务部成本会计；2010年12月至2016年7月任本公司财务部销售税务会计；2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理；2018年1月至2018年9月任本公司财务部经理。
截至本公告披露之日，冯杰女士直接持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.02%。冯杰女士与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。三、证券事务代表简历
李清明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976出生，本科学历。2001年7月至2011年3月任职于中国铝业股份有限公司山东分公司法律事务中心；2011年3月至2015年6月，担任山东英科环保再生资源股份有限公司法务经理；2015年7月至今担任山东英科医疗用品股份有限公司法务经理；2015年11月至今担任公司证券事务代表、法务经理。截至本公告披露之日，李清明先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份400，000股，占公司总股本的0.2%。李清明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。