证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2018-071
山东英科医疗用品股份有限公司2018年第二次 临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。一、会议召开情况和出席情况1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午14:00，会期半天。
网络投票时间：2018年10月15日—2018年10月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年10月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：201 8年10月15日15:00—2018年10月16日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事陈琼女士6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份110,168,840股，占上市公司总股份的56.0745％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份110,121,640股，占上市公司总股份的56.0505％。通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0240％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份16,492,040股，占上市公司总股份的8.3942％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份16,444,840股，占上市公司总股份的8.3702％。通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0240％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意110,168,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,492,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。2、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下
2.01 选举刘方毅先生为第二届董事会非独立董事总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，刘方毅先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.02 选举陈琼女士为第二届董事会非独立董事总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，陈琼女士当选为公司第二届董事会非独立董事。2.03 选举孙静女士为第二届董事会非独立董事总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，孙静女士当选为公司第二届董事会非独立董事。2.04 选举于海生先生为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，于海生先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
3、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01选举马玉申先生为第二届董事会独立董事总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，马玉申先生当选为公司第二届董事会独立董事。3.02选举魏治勋先生为第二届董事会独立董事总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，魏治勋先生当选为公司第二届董事会独立董事。3.03选举魏学军先生为第二届董事会独立董事总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，魏学军先生当选为公司第二届董事会独立董事。4、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举郑德刚先生为第二届监事会非职工代表监事；总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，郑德刚先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
4.02 选举穆天雨先生为第二届监事会非职工代表监事总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，穆天雨先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会2018年10月16日