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佩蒂股份:第二届监事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-19

一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议,召开情况如下:

1.会议通知的时间和方式:2019年07月12日以通讯/书面通知方式发出;

2.会议召开的时间:2019年07月18日上午11:00时;

3.会议召开地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;

4.会议召开方式:现场方式;

5.会议召集人:监事会主席邓昭纯先生;

6.会议主持人:监事会主席邓昭纯先生;

7.会议表决方式:现场投票表决;

8.出席情况:应参加本次会议的监事3人,实际出席会议监事3人,缺席监事0人;监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议;董事会秘书唐照波列席会议;

9.合法、合规性说明:会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

(一)审议通过《关于与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》

经核查,公司及下属子公司与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计事项系公司出于正常业务需要,关联交易定价遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形;相关决策程序合法合规,符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和其他相关文件的规定。监事会一致同意公司本次与关联方的日常关联交易事项。表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(二)审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告(截至2019年6月30日)>的议案》本议案的具体内容见公司于本公告同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告(截至2019年6月30日)》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

三、 备查文件

与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会二〇一九年七月十八日


  附件:公告原文
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