证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-045
江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议的通知于 2018 年 7 月 7 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2.本次董事会于 2018 年 7 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组，于 2018 年 5 月 18 日开市起停牌，由于本次重大
资产重组涉及的相关法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚
需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内按照
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重
组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）。
为确保重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者
利益，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 7 月 18 日开市起继续
停牌。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能
电气股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》
表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 17 日
