北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意并召开。
2、本次董事会于2019年7月12日在公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次会议由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第十七次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，临时董事会会议可以随时召开。提请董事会豁免公司第二届董事会第十七次会议的通知期限，并于2019年7月12日召开第二届董事会第十七次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于更换本次交易专项审计机构的议案》
为顺利推进公司本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的进行，公司拟更换本次交易聘请的审计机构。董事会同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的重组审计合作事项，并改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次重大资产重组的审计工作要求。针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年7月12日