读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
必创科技:第二届监事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-29
						北京必创科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     1、北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次
会议通知以电话、电子邮件的方式于 2018 年 5 月 24 日发出。
     2、本次监事会于 2018 年 5 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第二会议室召开。
     3、本次监事会应到 3 人,出席 3 人。
     4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。
     5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》,合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于子公司申请银行授信及相关担保事项的议案》
     为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金的需求,同意公司的全资子
公司无锡必创传感科技有限公司(以下简称“无锡必创”)向中国银行股份有限
公司无锡梁溪支行申请 1,500 万元人民币(或等值外币)授信额度,借款期限为
12 个月。公司为上述授信额度提供最高额担保。合同所担保债权之最高本金余
额为 1,500 万元人民币,保证期间为授信协议确定的主债权履行期间届满之日起
两年;无锡必创以 2016 年中南必抵字 0408 号《最高额抵押合同》所述的资产为
本次授信额度提供最高额担保;公司控股股东及实际控制人代啸宁先生及朱红艳
女士与贷款人签订《最高额保证合同》,为上述授信额度提供最高额担保;此外,
                                   1/3
公司副总经理、无锡必创总经理徐锋先生与贷款人签订《最高额保证合同》,为
上述授信额度提供最高额担保。
     监事会认为,公司、控股股东及实际控制人为子公司申请银行授信额度提
供担保,属于正常经营所需;此外,公司副总经理、无锡必创总经理为子公司申
请银行授信额度提供担保,属于正常经营所需。本次担保事项有利于子公司经营
业务的顺利开展,符合上市公司利益,不存在损害公司及其他非关联股东,尤其
是中小股东利益的情形。
     表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
     以上议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的公告》。
    2.审议通过了《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案》
     北京必创科技股份有限公司于 2017 年 6 月 20 日与中国工商银行股份有限
公司北京中关村支行签订的 500 万元人民币贷款即将到期,因经营周转需要,同
意公司继续向工商银行北京中关村支行申请贷款不超过人民币 1,000 万元,借款
期限一年。公司以 2016 年中关(质)字 0105 号《最高额质押合同》所述的专利
为本次授信额度设定最高额质押;公司控股股东及实际控制人代啸宁先生及朱红
艳女士提供个人连带责任保证;此外,公司的全资子公司无锡必创提供保证担保。
     监事会认为,控股股东、实际控制人及无锡必创为公司申请银行授信额度
提供担保,未收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形。
     表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
     以上议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的公告》。
    三、备查文件
    《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。
                                   2/3
      北京必创科技股份有限公司监事会
              2018 年 5 月 29 日
3/3
  附件:公告原文
返回页顶