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必创科技:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 下载公告
公告日期:2018-05-29
						北京必创科技股份有限公司
              关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司独立董事杨
玉华女士提交的书面辞职报告,杨玉华女士因个人原因申请辞去其担任的公司第
二届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员
职务,第二届董事任期为 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 23 日止。辞职之后杨
玉华女士将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨玉华女士在担任公司独立董
事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    截至本公告日,杨玉华女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。杨玉华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,杨玉华女士的辞职申请将于股东大
会选举新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,杨玉华
女士将继续按照相关规定履行职责。
    公司于 2018 年 5 月 29 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了
《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》,同意提
名余华兵先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大
会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需报送深圳证券交易所审核通过后提
交公司股东大会审议。余华兵先生目前尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳
证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)的有关规定,余华兵先生已书
面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
    特此公告。
                                      北京必创科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 5 月 29 日
余华兵先生简历
    余华兵,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,1975 年 11 月出生。
2000 年 4 月至 2015 年 5 月,历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理研究
员、实验室副主任、副研究员、研究员;2014 年 2 月至 2014 年 8 月,为维多利
亚大学访问学者;2015 年 2 月至 2015 年 3 月,任中国科学院海洋信息技术创新
研究院(筹)水声工程中心副主任;2015 年 5 月至今,历任北京神州普惠科技
股份有限公司产品总监、副总经理、副总工程师;现任北京神州普惠科技股份有
限公司副总工程师;2009 年 5 月至今,任宁波科海翔电子科技有限公司董事;
2009 年 6 月至今,任宁波高新区海呐电子科技有限公司董事。
     余华兵先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独
立董事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。
  附件:公告原文
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