读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
必创科技:2017年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2018-05-15
						北京市金杜律师事务所
           关于北京必创科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的
                               法律意见书
致:北京必创科技股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(中国证券监督管理委员会公
告[2016]22 号)及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017
年修订)》(深证上[2017]692 号)(“《深交所网络投票实施细则》”)等法律、法规
及规范性文件的规定,北京市金杜律师事务所(“金杜”)接受北京必创科技股份
有限公司(“公司”)的委托,就贵公司 2017 年年度股东大会(“本次股东大会”)
的相关事项出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
    1. 《北京必创科技股份有限公司章程》(“公司章程”);
    2. 公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议决议及涉及相
       关议案内容的公告;
    3. 公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第六次会议决议及涉及相
       关议案内容的公告;
    4. 公司于 2018 年 4 月 25 日公告的《北京必创科技股份有限公司关于召开
       2017 年年度股东大会的通知》;
    5. 公司于 2018 年 5 月 10 日公告的《北京必创科技股份有限公司关于变更
       2017 年年度股东大会现场召开地点的公告》;
    6. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
    7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
    金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    根据公司第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第六次会议决议、《北
京必创科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》、《北京必创科技
股份有限公司关于变更 2017 年年度股东大会现场召开地点的公告》以及公司章程
的规定,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
    二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
    根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明,以及现场出席本次股东大会
的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关
资料的验证,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人,代表股份数为
25,039,964 股,占公司有表决权股份总数的 36.8235%;通过网络投票系统进行
投票的股东共 10 人,代表股份数为 22,102,408 股,占公司有表决权股份总数的
32.5035%。综上,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人,合计代表股
份数为 47,142,372 股,占公司有表决权股份总数的 69.3270%。金杜认为,上述
参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规和公
司章程的规定。
    三、本次股东大会的表决程序
    经金杜律师见证,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,按
《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项
表决通过了以下议案:
    1. 审议《关于通过的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    2. 审议《关于通过的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    3. 审议《关于通过的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    4. 审议《关于通过的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    5. 审议《关于通过的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6. 审议《关于通过
       的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    7. 审议《关于通过的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    8. 审议《关于通过的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    9. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。
    10. 审议《关于修订的议案》
    同意 47,142,372 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%;反对
0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    金杜认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定,表决结果合
法有效。
    四、结论意见
    基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司
章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
(下接签字盖章页)
(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市金杜律师事务所                         经办律师:
                                                            柳思佳
                                                            刘瑞元
                                             单位负责人:
                                                            王   玲
                                                二〇一八年五月十五日
  附件:公告原文
返回页顶