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必创科技:2017年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-15
						北京必创科技股份有限公司
                        2017 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
     4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
     一、会议召开情况
     1、 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     2、 现场会议召开的时间:2018 年 5 月 15 日下午 14:00。
     3、 网络投票时间:
     通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 14 日下午
15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间;
     通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
     4、 现场会议召开地点:北京市海淀区苏家坨稻香湖路 28 号稻香湖景酒店
          贵宾楼会议区紫荆厅。
     5、 会议召集人:公司董事会
     6、 会议主持人:董事长代啸宁先生
     7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
           《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,合
           法有效。
    二、会议出席情况
     1、 股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 47,142,372 股,占上市公司
总股份的 69.3270%。
     其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 25,039,964 股,占上市公司总
股份的 36.8235%;通过网络投票的股东 10 人,代表股份 22,102,408 股,占上
市公司总股份的 32.5035%。
     2、 中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 2,524,512 股,占上市公司总
股份的 3.7125%。
     其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,022,039 股,占上市公司总
股份的 1.5030%;通过网络投票的股东 7 人,代表股份 1,502,473 股,占上市公
司总股份的 2.2095%。
     3、 出席会议的其他人员
     出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见
证律师。
    三、议案审议及表决情况
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过
了如下议案:
    1、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       5、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
       总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
       6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于修订的议案》
    总表决情况:
    同意 47,142,372 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,524,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
    四、律师出具的法律意见
     北京市金杜律师事务所柳思佳律师、刘瑞元律师出席了本次股东大会,进
行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,
合法有效。
    五、备查文件
     1、 《北京必创科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》;
     2、 《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2017 年年
         度股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                          北京必创科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 15 日
  附件:公告原文
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