宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于2019年6月10日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年6月13日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，现场参会的是白清女士，张英俊先生和王晓勇先生以通讯方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席白清女士主持，公司董事会秘书以通讯方式参会，财务总监和证券事务代表现场列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对募投项目之“年产300吨电子级超高纯铝生产项目”、“分析检测及客户支持服务中心建设项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。公司将募投项目之
“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计可使用状态日期由原定2019年6月14日延期至2020年6月14日，未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项或延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项或延期的公告》（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2019年6月14日