证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-053
鹏鹞环保股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 12 日（星期四），下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 7 月 11 日 15:00 至 2018 年 7 月 12 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 12 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
144,474,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.0989%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 93,472,300 股，占公司有
表决权股份总数的 19.4734%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 7 人，代表股份
237,946,900 股，占公司有表决权股份总数的 49.5723%。其中出席会议的除单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下
称“中小股东”）为 5 人，代表股份 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。
3．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意票 237,946,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对票 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 7,500 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.7500%；反对票 500 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 6.2500%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：鲁玮雯、胡涵
3．结论性意见：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2017 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股
份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
