北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议的会议通知于 2018 年 5 月 15 日以邮件方式发出，并于 2018 年 5 月 21
日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主
持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公
司《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 16 人因个人原因已离职，公司
拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 60,600 股限制性股票，回购
价格为 13.87 元/股。 同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划
首次授予的第一期的解除限售条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性
股票，回购数量共计 246,130 股，回购价格为 13.87 元/股，且支付银行同期存
款利息，共涉及 266 名股权激励对象。
本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有效；
一致同意董事会根据《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划》的相关规定，回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。
《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的公告》的
具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部印发的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）的要求进行会计政策变更，并根
据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30
号）
的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。
经审议，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计
准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
监事会
2018 年 5 月 21 日
