江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017 年 6 月 22 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第六次会
议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017 年 6 月 11 日以电话方
式发出。本次会议由监事会主席赵育龙先生召集并主持，应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信会师报字（2017）ZH10324
号《验资报告》，截至 2017 年 6 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目和用于发行的实际投资金额分别为 56891712.38 元和 3081372.11 元，
本次拟以募集资金置换投资项目和发行费用的金额分别为 56891712.38 元和
3081372.11 元。经全体监事表决，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《江苏金陵体育器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同
意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容见刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收
益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常
经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金
可以滚动使用。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签
署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证
券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容见刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2017 年 6 月 22 日
