太龙(福建)商业照明股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届董事会第二次会议于2018年11月23日上午9:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2018年11月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
为进一步加强对控股子公司仕元(厦门)照明科技有限公司(以下简称“厦门仕元”)的控制与管理,公司拟用现金128.38万元收购少数股东王旭东持有的29%股权,本次交易完成后公司将持有厦门仕元80%股份。
表决结果:全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。三、备查文件1、《太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
太龙(福建)商业照明股份有限公司
董事会2018年11月23日