太龙(福建)商业照明股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
二届董事会第十六次会议于 2018 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场
和通讯方式召开,会议通知已于 2018 年 1 月 5 日以书面、电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长
庄占龙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营业务需要,预计 2018 年度内公司及其控股子公司将与关联
方福州豪冠电子科技有限公司(以下简称“福州豪冠”)发生日常关联交易,交
易金额预计不超过 500 万元。
公司与关联方福州豪冠的关联交易属于公司正常经营业务所需,是在公平合
理、双方协商一致的基础上进行的,该等交易价格参照市场价格确定。不存在损
害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形;不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性,全体董事同意上述日常关
联交易预计议案。
该事项已经独立董事事前认可,并发表了明确同意的独立意见,监事会同意
该议案,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》
根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审查,同意聘任杜艳丽女士为公
司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
针对上述事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙(福建)商业照明股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
太龙(福建)商业照明股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 15 日