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太龙照明:第二届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-09
太龙(福建)商业照明股份有限公司
                     第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
二届董事会第十四次会议于 2017 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场
和通讯方式召开,会议通知已于 2017 年 9 月 28 日以书面、电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长
庄占龙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司的
议案》
     根据业务发展需要,公司拟与蔡贵森共同投资设立合资公司深圳太龙照明
科技有限公司。合资公司注册资本为人民币 500 万元。公司以货币形式出资人民
币 300 万元,占注册资本的 60%;蔡贵森以货币形式出资人民币 200 万元,占注
册资本的 40%。主要经营范围:商用高效节能环保照明光源、LED 显示屏、数控
三面翻广告牌、LED 光源、灯具及配套电器制造;自动控制系统设计制造及软件
开发;金属制品、塑料制品、模具制造;合同能源管理服务;广告设计、制作、
安装、代理、发布。
    本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、审议通过了《关于对外投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司的
议案》
     根据业务发展需要,公司拟与翁旭昇、李鹏飞共同投资设立合资公司上海
太龙豪冠照明有限公司。合资公司注册资本为人民币 500 万元。公司以货币形式
出资人民币 300 万元,占注册资本的 60%;翁旭昇以货币及实物形式出资人民币
100 万元,占注册资本的 20%;李鹏飞以货币形式出资人民币 100 万元,占注册
资本的 20%。主要经营范围:电气照明设计和技术咨询服务;光源、灯具及配套
电器研发;软件开发;商用高效节能环保照明产品、五金交电、电工器材和 LED
显示屏批发零售;合同能源管理服务;照明成套设备系统安装和维护。
    本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智显(深圳)有限公司的
议案》
     根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司
太龙智显(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元。公司以货
币形式出资人民币 1,200 万元,占注册资本的 60%;郝光军以货币及实物形式出
资人民币 600 万元,占注册资本的 30%;覃丹以货币形式出资人民币 120 万元,
占注册资本的 6%;张俊以货币形式出资人民币 80 万元,占注册资本的 4%。主要
经营范围:智能标识标牌、户外 LED 广告机、LED 灯杆屏、户外裸眼 3D 广告机、
LED 智慧路灯、LED 旗杆屏、LED 小间距及 LED 租赁屏的研发与销售;LCD 智能终
端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;
户外裸眼 3D 技术、人脸识别技术、AR 技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集
及云计算的开发与应用。
    本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
   三、备查文件
   《太龙(福建)商业照明股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
   特此公告。
                                      太龙(福建)商业照明股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2017 年 10 月 9 日

  附件:公告原文
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