证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-008
杭州园林设计院股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019 年5月 15 日下午 14:00 在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00—2019 年 5月15 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份90,604,300股，占上市公司总股份的70.7846％。
其中：通过现场投票的股东22人，代表股份90,560,900股，占上市公司总股份的70.7507％。
通过网络投票的股东2人，代表股份43,400股，占上市公司总股份的0.0339％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份29,484,300股，占上市公司总股份的23.0346％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份29,440,900股，占上市公司总股份的23.0007％。
通过网络投票的股东2人，代表股份43,400股，占上市公司总股份的0.0339％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东
2、审议通过关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》的议案
总表决结果：
同意90,560,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,440,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案
总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过关于《续聘公司2019年度审计机构》的议案
总表决结果：
同意90,561,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意29,441,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所胡铭煜、杨潇涵律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《 杭州园林设计院股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董 事 会2019 年 5月 15日