江苏正丹化学工业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述1、对外投资的基本情况：江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金出资人民币1,000万元在江苏省镇江市投资设立全资子公司“镇江正丹国际贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
2、董事会审议情况：公司于2018年11月19日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况1、公司名称：镇江正丹国际贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册地址：江苏省镇江市3、公司类型：有限责任公司（法人独资）4、注册资本：1,000万元人民币
5、出资方式：公司以货币资金出资1,000万元，占其注册资本的100%。
6、法定代表人：任伟7、经营范围：化工产品（不含危险品）的进出口及批发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终以核定的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容本次对外投资为公司出资设立全资子公司，无须签署对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目的：本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司产业布局，拓展国际贸易业务，增强综合竞争力，符合公司长远规划及发展战略。
2、存在的风险：子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2018年11月20日