江苏正丹化学工业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第四次会议于2018年10月22日以电子邮件等方式发出通知,并于2018年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席王福先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《2018年第三季度报告》经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进
行的变更,符合相关规定,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
2018年10月26日