江西同和药业股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销账户的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]345号文《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格 14.47元/股，募集资金总额为 289,400,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 20,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币6,365,856.69元，募集资金净额为人民币263,034,143.31元，于2017年3月27日存入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA11434号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定了《江西同和药业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。
公司分别与中国建设银行股份有限公司奉新支行、中国工商银行股份有限公司奉新支行、江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部
及保荐机构国金证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、 募集资金存放情况
募集资金的存储及使用情况如下：
单位：人民币
| 项目名称 | 金融机构名称 | 账号 | 初次入账金额(万元) | 注销前余额(元) |
| 年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目 | 中国建设银行股份有限公司奉新支行 | 36050182055 000000148 | 20,320.00 | 1,941.63 |
| 江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目 | 中国工商银行股份有限公司奉新支行 | 15082601190 00300866 | 2,900.00 | 已销户（注1） |
| 补充流动资金 | 江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部 | 15336950800 0064342 | 3,600.00 | 已销户（注2） |
| 合计 | 26,820.00 | 1941.63 | ||
注1：公司在中国工商银行股份有限公司奉新支行募集资金专用账户1508260119000300866对应的项目已结项并于2018年6月29日销户，节余募集资金永久补充流动资金，同时公司与中国工商银行股份有限公司奉新支行、国金证券股份有限公司签定的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注2：公司在江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部的募集资金专用账户153369508000064342资金使用完毕并于2017年6月2日销户，同时公司与江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部、国金证券股份有限公司签定的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至目前中国建设银行股份有限公司奉新支行专用账户36050182055000000148资金已使用完毕，鉴于此，公司已于近日注销了此募集资金专户，同时公司与中国建设银行股份有限公司奉新支行、国金证券股份有限公司签定的《募集资金三方监管协议》相应终止。后续公司将使用自有资金继续投入至项目结项。
截至本公告日，公司募集资金专项账户已全部注销。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日