江西同和药业股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十一次会议于 2017 年 10
月 21 日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2017 年 10 月 26 日在公司会议室召
开, 本次会议由监事会主席蒋慧纲主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人, 实际
到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、公司章程及其他相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》
与会监事经研究，同意发表以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江西
同和药业股份有限公司《2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年
第三季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持
有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理
办法》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
文件。
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三、备查文件
1、第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
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