江西同和药业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议（以下简称
“会议“）于 2017 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2017 年 10 月 26 日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开, 会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人
（其中 5 名董事（梁忠诚、蒋元森、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。会议的
召开符合《公司法》、公司章程及其他相关规定。会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事
及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司编制 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年
第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管
理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法》的具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
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3、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持
有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理
办法》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
文件。
4、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
究制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
5、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司独立董事年报工作规程》的具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
6、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规
程>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
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