江西同和药业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 2 日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 2 日
上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 1 日下午
15:00 至 2017 年 5 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省奉新县工业园区公司会议室
5、会议主持人：董事长庞正伟先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》
等相关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2017 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上。
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（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次
股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表有表决权股份数 54,001,600
股，占公司股份总数的 67.5020%。其中：
1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权股份数
54,000,100 股，占公司股份总数的 67.5001％。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份数 1,500 股，占公司股份总数
的 0.0019％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成：54,000,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 99.9972%；反对： 0 股；弃权：1500 股，占出席会议股东(或股东代
理人)所持有表决权股份数的 0.0028%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董
事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,432,532 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份数的99.9384%；反对：0 股；弃权1500 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份数的0.0616%。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成：54,001,600股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表 决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董
事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成: 2,434,032股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数100%； 反对: 0股；弃权: 0股。
三、律师出具的见证意见
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本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东
大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．江西同和药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2017年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
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