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达安股份:独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-07-05

我们作为中达安股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着客观、公正、审慎的原则,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定,对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司全资子公司拟受让厦门正容股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额并对外投资的独立意见

按照公司的并购战略,公司全资子公司达安云(珠海)资产管理公司(以下简称:“达安云”)在考虑部分资金收益的基础上,拟以自有或自筹资金7894.68万元价格受让厦门正容股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门正容”)7223万元有限合伙出资份额,厦门正容现投资北京燕山玉龙石化工程股份有限公司(以下简称:“燕山玉龙”)并持有燕山玉龙25%的股份。

我们对本次事项进行了认真的核查,认为公司全资子公司达安云本次受让厦门正容基金份额主要因为厦门正容仅投资燕山玉龙,而燕山玉龙主要从事石油化工工程监理,属于与公司产业链相关企业。厦门正容投资方向符合公司战略需要,因此,我们同意公司全资子公司拟受让厦门正容股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额并对外投资的议案。

二、关于公司拟变更审计机构的独立意见

经核查,公司本次变更审计机构的事项,审批程序符合《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定,不会损害上市公司及中小股东的权益。致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力,能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务,能切实维护上市公司股东的利益,满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议表决。

独立董事:陈雄颖、董刚、冯绍津

2019年7月3日


  附件:公告原文
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