广东达安项目管理股份有限公司
关于董事会下属专业委员会委员调整并选举新委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2017 年 5 月 11 日收到公司董事甘露先生递交的书面辞职报告，
甘露先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，现根据公司各董事会专业
委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会委员组成人选进行如下调整并选举新委员：
免去吴君晔战略委员会委员；免去刘海山提名委员会委员；免去赵俊峰薪酬
与考核委员会委员；
经董事长提名，选举王胜为战略委员会委员；选举赵俊峰为提名委员会委员；
选举刘海山为薪酬与考核委员会委员；选举邵尤河为审计委员会委员；
经调整后，各委员会人员构成如下：
委员会 原委员 现委员
战略委员会 吴君晔、李涛、赵俊峰 李涛、王胜、赵俊峰
提名委员会 李敏杰、陈志雄、刘海山 李敏杰、陈志雄、赵俊峰
薪酬与考核委员会 赵俊峰、吴君晔、李敏杰 刘海山、吴君晔、李敏杰
审计委员会 刘海山、甘露、赵俊峰 刘海山、邵尤河、赵俊峰
任期至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日
