深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于2019年1月24日以通讯形式送达给全体董事。会议于2019年1月31日上午10:00，在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名（其中独立董事李居全、王捷因工作原因以通讯表决方式出席）。
本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的议案》
为满足公司长远发展规划需要，公司拟联合其他14家深圳当地企业，联合竞买南山区留仙洞二街坊T501-0096地块，项目建设完成后，公司将在“南山区留仙洞二街坊企业联合大厦”持有约14,200平方米的建筑面积（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用不超过3亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块公告》。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1. 《深圳开立生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2019年1月31日